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Ago182023 by Carlos ReyesNo Comments

Juez particular fija audiencia contra diputada Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos

Destacado, Sucesos

El togado particular de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, fijó para el próximo jueves 31 de agosto a las 10:00 de la mañana la audiencia donde se conocerá la denuncia en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte López, quien enfrenta cargos relacionados con lavado de activos y narcotráfico. El caso toma un matiz adicional adecuado a que la clan de la diputada Rosa Amalia Pilarte se encuentra bajo proceso judicial por lavado de activos derivados del narcotráfico. La situación se complica aún más ya que Pilarte es la esposa de Miguel Arturo López Florencio, conocido como «Micky López«. Rosa Amalia Pilarte enfrenta acusaciones por parte del Ministerio Notorio de ser el líder de una supuesta red de lavado de activos vinculada al narcotráfico. Las acu...

Jul312023 by Carlos ReyesNo Comments

RD recibe extraditado acentuado de narcotráfico y lavado de activos

Destacado, Sucesos

Santo Domingo, RD.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo recibió desde España, bajo extradición, al doméstico dominicano Roberto Gonzalo Osoria Guzmán (Tricom), responsable de mover más de tres millones de dólares procedentes del tráfico internacional de drogas. El proceso de extradición se realizó a solicitud de la Procuraduría Antilavado al Reino de España. El mismo tuvo motivo dónde Osoria Guzmán se escondió por espacio de seis primaveras. Esto, a raíz de que en aniversario 28 de julio de 2016 fueron realizados allanamientos simultáneos a la red criminal, fugándose de la neutralidad. Osoria estuvo vinculado a la red de narcotráfico y lavado de activos. Esto, bajo el liderazgo en el 2012 por Huber Oswaldo Buitrago Ruiz y Hechizo María Buitra...

Jul292023 by Carlos ReyesNo Comments

Nicolás Petro bajo investigación por lavado de activos y ganancia ilícito

Destacado, Internacionales

Nicolás Petro bajo investigación por lavado de activos y ganancia ilícito La Fiscalía ha confirmado que está investigando a Nicolás Petro por posibles delitos de lavado de activos y ganancia ilícito. La investigación, que inició hace varios meses, se ha centrado en rastrear los flujos financieros y transacciones sospechosas relacionadas con Petro. El lavado de activos, que implica disfrazar el origen ilegal de los fondos para que parezcan legítimos, y el ganancia ilícito, que implica aumentar de forma inapropiada la riqueza personal a dispendio del conocido o del gobierno, son delitos graves que podrían tener serias repercusiones para Petro. La Fiscalía ha estado trabajando estrechamente con otras agencias nacionales e internacionales para rastrear los movimientos financieros y estable...

Jul292023 by Carlos ReyesNo Comments

Arrestan al hijo de Gustavo Petro por supuesto lavado de activos

Destacado, Internacionales

Arrestan al hijo de Gustavo Petro por supuesto lavados de activos La jurisprudencia de Colombia detuvo este sábado al hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, y a su exesposa, Day Vásquez, por supuesto lavado de activos y ganancia ilícito. “La Fiscalía General de la Nación se permite informar que el día de hoy 29 de julio de 2023, sobre las 06H00 horas, en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, se hicieron efectivas las órdenes de captura proferidas contra Nicolás Fernando Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y ganancia ilícito» refiere un comunicado de la Fiscalía de Colombia sobre la detención del hijo de Gustavo Petro. También «Daysuris del Carmen Vásquez Castro por los punibles de lavado de ac...