sábado, abril 19
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Etiqueta: dinero

Hijo de Petro revela que cuartos ilegal entró a la campaña presidencial, según fiscal

Hijo de Petro revela que cuartos ilegal entró a la campaña presidencial, según fiscal

Destacado, Internacionales
Nicolás Petro Burgos, hijo decano del presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló a la Fiscalía que parte del cuartos ilegal que recibió y por el cual está procesado por los delitos de lavado de activos y lucro ilícito entró a la campaña electoral de 2022 del hoy patriarca de Estado. Así lo informó el fiscal del caso, Mario Burgos, quien dijo en una audiencia que Petro Burgos «aportó información relevante que la Fiscalía desconocía» sobre «hechos que conoce son de preocupación para el país». «En verdad, de dichos dineros unos ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial de 2022 en la cual resultó seleccionado nuestro presente presidente, el doctor Gustavo Petro Burgos«, manifestó el fiscal. La investigación, que inició hace varios meses, se ha centrado en rastrear los flujos f...
Hijo de Petro acepta colaborar con la Justicia tras ser imputado por lavado de metálico

Hijo de Petro acepta colaborar con la Justicia tras ser imputado por lavado de metálico

Destacado, Internacionales
Bogotá, Colombia.- Nicolás Petro Burgos, hijo viejo del presidente colombiano, Gustavo Petro, aceptó este martes colaborar con la Justicia y revelar hechos de corrupción de los que tiene conocimiento interiormente del proceso en el que la Fiscalía le imputó los supuestos delitos de lavado de activos y beneficio ilícito de servidor notorio. Las acusaciones son graves porque el lavado de activos tiene una pena de entre 10 y 30 primaveras de gayola y el de beneficio ilícito de 5 a 10 primaveras. La Fiscalía incluso imputó en presencia de el Juzgado Penal Municipal 74 con funciones de control de garantías a la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, arrestada incluso el pasado sábado, por lavado de activos y violación de datos personales, delito este que es penado con un minúsculo de cuat...
Ricardo Martinelli es condenado a 10 primaveras de prisión por lavado de caudal

Ricardo Martinelli es condenado a 10 primaveras de prisión por lavado de caudal

Destacado, Internacionales
El expresidente panameño Ricardo Martinelli, candidato presidencial para 2024, es condenado a casi 11 primaveras de prisión por lavado de caudal durante su mandato (2009-2014). El tribunal "lo condena a 128 meses de prisión" y al suscripción de una multa de 19 millones de dólares, según la sentencia, que puede ser apelada. El expresidente calificó el sumario en su contra como un "sumario político amañado". También asegura que se alcahuetería de una “persecución política” para evitar que se presente a las elecciones presidenciales de 2024. “Aquí hay clan que está haciendo lo innombrable, violando la ley, la Constitución y la jurisprudencia, para descalificarme políticamente”, dijo. Martinelli. “No me dejaré intimidar por esos cantos de sirena de un sumario amañado, me tendrán que matar”, a...
Vehículos, inmuebles, cocaína, armas y capital fueron incautados en la Operación Halcón IV

Vehículos, inmuebles, cocaína, armas y capital fueron incautados en la Operación Halcón IV

Destacado, Sucesos
Él Ministerio Público trabaja en la solicitud de medidas coercitivas contra algunos de los presos que no están en prisión por otros hechos SANTIAGO.- A través de los allanamientos realizados el pasado martes por el Ministerio Notorio, la Dirección Nacional para el Control de Drogas (Extensión DNCD) y la Policía Nacional, integrantes de la red desmantelada por la Operación Halcón IV, fueron secuestrados y asegurados múltiples rudimentos de prueba que los vinculan con el tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, homicidio y lavado de capital, así como con atentado y secuestro. Con la movilización de estos organismos de investigación, se iniciará el opinión de las estructuras cuyos integrantes, varios en prisión y otros en distintos países, están siendo investigados por asesinatos, narcotr...
MP: Danilo Medina instruyó distraer dinero del Estado para la campaña de Gonzalo

MP: Danilo Medina instruyó distraer dinero del Estado para la campaña de Gonzalo

Destacado, Nacionales
En el acta de allanamiento, el Ministerio Público afirmó que los principales involucrados en la Operación Calamar fueron instruidos por el expresidente Danilo Medina para que distrajeran dinero del erario público para la campaña presidencial de Gonzalo Castillo, en el 2019. De acuerdo al acta, el entonces ministro de Hacienda y principal imputado en el entramado delictivo, Donald Guerrero Ortiz, fue uno de los que acudió al encuentro para armar la presunta estructura que distrajo más de 19 mil millones de pesos. El documento establece que en el 2019, antes de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el entonces presidente Danilo Medina convocó a una reunión en su Despacho del Palacio Nacional, en la que participaron varios miembros de alto nivel de su equipo, entr...