Donald Guerrero archivos - Mangú digital

Jul262023 by Carlos ReyesNo Comments

Defensa de Donald Guerrero afirma Cámara de Cuentas viola plazos y normas al no anunciar mensaje final auditoría

Destacado, Sucesos

Donald Guerrero Santo Domingo – La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, ha denunciado que la Cámara de Cuentas ha incumplido con los plazos y normas al no anunciar el mensaje final de la auditoría realizada a los últimos dos abriles de su dirección en el Ministerio de Hacienda. A pesar de que el mensaje final fue notificado el 19 de octubre de 2022, la Cámara de Cuentas no ha poliedro a conocer los resultados de la auditoría en el plazo establecido por ley. Según los abogados del exministro, el artículo 3 de la Ley 107-13 estipula que la Cámara de Cuentas debe anunciar los resultados de la auditoría en un plazo mayor de 2 meses a partir del 28 de octubre de 2022, plazo en la que el exministro presentó sus observaciones al mensaje final. La retraso en la publicación de ...

Abr52023 by sonia MoralesNo Comments

Trasladaron esta madrugada a Najayo exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta

Destacado, Nacionales

En cumplimiento con la resolución emitida por la jueza Kenya Romero, Agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo trasladaron la madrugada de este miércoles a la cárcel de Najaya los exministros Donal Guerrero y José Ramón Peralta, quien deberá permanecer en prisión preventiva por un tiempo máximo de 18 meses. Asimismo, otros 15 imputados a los que le fue impuesto arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país fueron llevados a sus casas antes de que saliera el sol. Hasta este momento, de los 20 encartados solo permanecen en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia del Distrito Nacional el excandidato presidencial, Gonzalo Castillo; el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; y Ramón David Hernández. Se recuerda que la Jueza Ke...

Mar202023 by sonia MoralesNo Comments

Aún se desconocen las «imputaciones precisas» de Donald Guerrero en Operación Calamar

Destacado, Nacionales

La defensa de Donald Guerrero, uno de los principales imputados en la Operación Calamar, manifestó este lunes que todavía no posee "ni un solo soporte probatorio proveniente del Ministerio Público acerca de qué se tratan" las imputaciones contra su cliente. A través de una llamada telefónica en El Despertador del Grupo SIN, el abogado Eduardo Núñez expresó que nunca recibió la carpeta fiscal de la investigación por parte del órgano acusador contra el ex ministro de Hacienda. Resaltó que ni siquiera tiene acceso a la orden judicial de allanamientos de la PGR. "Realmente no fue que se nos entregó de forma incompleta, nunca se nos entregó nada, todo este tiempo ha pasado en un estado de indefensión, las imputaciones formales, las imputaciones precisas aún nosotros no la conocemos despué...

Mar192023 by sonia MoralesNo Comments

Donald Guerrero, principal imputado en Operación Calamar se encuentra detenido

Destacado, Nacionales

El exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, principal acusado en la Operación Calamar, que fue desmantelada la madrugada de este domingo por miembros del Ministerio Público, tras simultáneos allanamientos y posteriores arrestos. Junto a él hay varios implicados y apresados, imputados de distraer fondos del Estado mediante sus funciones y que envuelve más de 19 mil millones de pesos, lo que equivale a unos 360 millones de dólares. Según datos, el entramado delictivo supuestamente se organizó a partir de las cabezas en varias instituciones públicas, además del Ministerio de Hacienda, el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), Bienes Nacionales, Contraloría General de la República, La Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otras. Hasta el momento las autoridades han ap...

Jul162019 by sonia MoralesNo Comments

Donald Guerrero implementa infraestructura para prevención del Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo

Destacado, Nacionales

Donald Guerrero Ortiz, ministro de Hacienda de la República Dominicana, emitió la Resolución número 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado en riesgo para el sector de Casinos y Juegos de Azar, Bancas de Lotería, Apuestas deportivas y Concesionarios de Loterías Electrónicas. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda, la norma establece los criterios mínimos que las referidas empresas deben considerar para adoptar sus políticas, controles y procedimientos de forma que puedan identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear sus riesgos de lavado de activos y financiamientos del terrorismo, según lo establece la Ley número 155-17, Contra el Lavado de Activos, el Financiam...