Donald Guerrero implementa infraestructura para prevención del Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo
Donald Guerrero Ortiz, ministro de Hacienda de la República Dominicana, emitió la Resolución número 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado en riesgo para el sector de Casinos y Juegos de Azar, Bancas de Lotería, Apuestas deportivas y Concesionarios de Loterías Electrónicas.
Según un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda, la norma establece los criterios mínimos que las referidas empresas deben considerar para adoptar sus políticas, controles y procedimientos de forma que puedan identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear sus riesgos de lavado de activos y financiamientos del terrorismo, según lo establece la Ley número 155-17, Contra el Lavado de Activos, el Financiam...