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Jul312023 by Carlos ReyesNo Comments

RD recibe extraditado acentuado de narcotráfico y lavado de activos

Destacado, Sucesos

Santo Domingo, RD.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo recibió desde España, bajo extradición, al doméstico dominicano Roberto Gonzalo Osoria Guzmán (Tricom), responsable de mover más de tres millones de dólares procedentes del tráfico internacional de drogas. El proceso de extradición se realizó a solicitud de la Procuraduría Antilavado al Reino de España. El mismo tuvo motivo dónde Osoria Guzmán se escondió por espacio de seis primaveras. Esto, a raíz de que en aniversario 28 de julio de 2016 fueron realizados allanamientos simultáneos a la red criminal, fugándose de la neutralidad. Osoria estuvo vinculado a la red de narcotráfico y lavado de activos. Esto, bajo el liderazgo en el 2012 por Huber Oswaldo Buitrago Ruiz y Hechizo María Buitra...

Nicolás Petro bajo investigación por lavado de activos y ganancia ilícito

Destacado, Internacionales

Nicolás Petro bajo investigación por lavado de activos y ganancia ilícito La Fiscalía ha confirmado que está investigando a Nicolás Petro por posibles delitos de lavado de activos y ganancia ilícito. La investigación, que inició hace varios meses, se ha centrado en rastrear los flujos financieros y transacciones sospechosas relacionadas con Petro. El lavado de activos, que implica disfrazar el origen ilegal de los fondos para que parezcan legítimos, y el ganancia ilícito, que implica aumentar de forma inapropiada la riqueza personal a dispendio del conocido o del gobierno, son delitos graves que podrían tener serias repercusiones para Petro. La Fiscalía ha estado trabajando estrechamente con otras agencias nacionales e internacionales para rastrear los movimientos financieros y estable...

Donald Guerrero implementa infraestructura para prevención del Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo

Destacado, Nacionales

Donald Guerrero Ortiz, ministro de Hacienda de la República Dominicana, emitió la Resolución número 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado en riesgo para el sector de Casinos y Juegos de Azar, Bancas de Lotería, Apuestas deportivas y Concesionarios de Loterías Electrónicas. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda, la norma establece los criterios mínimos que las referidas empresas deben considerar para adoptar sus políticas, controles y procedimientos de forma que puedan identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear sus riesgos de lavado de activos y financiamientos del terrorismo, según lo establece la Ley número 155-17, Contra el Lavado de Activos, el Financiam...