sábado, abril 19
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Jueza Patricia Padilla se basó en resolución de la SCJ para no alojar revisión de medida de Peralta

Jueza Patricia Padilla se basó en resolución de la SCJ para no alojar revisión de medida de Peralta

Destacado, Sucesos
Santo Domingo, RD.- Premeditadamente de que los abogados del ex ministro oficial de la Presidencia, José Ramón Peralta, recusaron a la jueza Patricia Padilla por deber decidido de guisa administrativa una solicitud de revisión de medida de coerción que le hicieron. La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla estableció en su resolución número 058- 2023, que declaró inadmisible la solicitud de revisión de medida de coerción  hecha por el imputado en el caso Calamar, José Ramón Peralta, basándose en el artículo 15 de la resolución 1731-2005 de la Suprema Corte de Justicia. En caso de que el Juez decida no acoger la solicitud de revisión porque los presupuestos que dieron puesto a la medida no han variado, emitirá un automóvil motivado declarando la in...
Donald Guerrero implementa infraestructura para prevención del Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo

Donald Guerrero implementa infraestructura para prevención del Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo

Destacado, Nacionales
Donald Guerrero Ortiz, ministro de Hacienda de la República Dominicana, emitió la Resolución número 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado en riesgo para el sector de Casinos y Juegos de Azar, Bancas de Lotería, Apuestas deportivas y Concesionarios de Loterías Electrónicas. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda, la norma establece los criterios mínimos que las referidas empresas deben considerar para adoptar sus  políticas, controles y procedimientos de forma que puedan identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear sus riesgos de lavado de activos y financiamientos del terrorismo, según lo establece la Ley número 155-17, Contra el Lavado de Activos, el Financiam...